С точки зрения закона, определенные элементы необходимы для того, чтобы финансовое преступление или кража личных данных были классифицированы как форма мошенничества с кредитными картами. К ним относятся:
Кража кредитной карты: кража кредитной карты или номера кредитной карты у другого лица купить cvvбез согласия владельца карты с целью ее использования или продажи.
Подделка кредитной карты: покупка чего — либо ценного с помощью кредитной карты кем-либо, кроме владельца карты,слив карт или авторизованным пользователем, с целью обмана эмитента карты.
Мошенничество с кредитными картами: взятие кредитной карты или номера кредитной карты у другого лица с намерением использовать, продать или передать ее другому лицу или использование кредитной карты или номера карты для покупки чего-либо ценного с намерением обмануть.
